Author Archives: asvfedf

Однако при желании клиента снять свои денежные средства со счета, ОКР ВСП приходится в экстренном порядке возмещать похищенные деньги, чтобы не быть уличенными в хищении.

Указанное возмещение производится, как правило, за счет денежных средств, хранящихся на вкладах других клиентов. Все это приводит к увеличению количества мошеннических операций и «пораженных счетов» (счет, с которого несанкционированно были сняты/украдены денежные средства клиента сотрудником банка), что, в свою очередь, при проведении должного анализа движений по счетам и сопоставлении данных отчетных форм создает возможность для проверяющего установить факты злоупотреблений...

Во всех сегментах деятельности банка можно получить теневой доход. Убытки банка возникают не только по причине неудачной реализации банковских проектов, но и, в частности, из-за недобросовестности персонала.

В системе банка существуют две структуры, которые приносят прибыль. Это служба по реализации банковских продуктов и служба по возврату просроченной задолженности. Все остальные службы являются сопутствующими для поддержания банковского бизнеса, но и в них существуют свои схемы откатов...

Но ведь банки запрашивают много документов при выдаче кредита. Как же мошенникам удается их обхитрить?

Дисконтная карта

Скорее всего, вы когда-нибудь видели, как в большом торговом центре к людям подходит промоутер и предлагает оформить им дисконтную карту.

Иногда такое прикрытие используют мошенники, для оформления карты они запрашивают не только адрес, Ф.И.О. и номер телефона, но и паспортные данные, что для дисконтной карты не нужно...

Квартира пребывает в залоге, как заемщик, так и сама квартира обладают страховкой. Без страховки многие банки вообще не выдают ипотеку, или же, как например, в «Россельзохзбанке» значительно увеличивают процентную ставку тем заемщикам, которые отказываются от страхования.

Но, тем не менее, и в таких ситуациях находятся довольно хитрые и изворотливые люди, которые стремятся обманывать банки...

Как правило, люди стремятся приобрести подарки для своих родных и близких перед Новым годом, а январь для магазинов является месяцем затишья, который разбавляется новыми скидками. Так ли реалистичны скидки на самом деле?

Как нас «дурят» в магазинах в период распродаж: заранее завышается цена и затем товар продается по «старой», быстрая продажа неликвида или несезонной одежды и обуви, махинации с ценами на кассе? Попробуем разобраться в статье...

Седьмого марта в столице РФ и Подмосковье была проведена масштабная операция по поиску генерального директора «Корпорации развития» Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова. Оперативниками МВД и ФСБ было проверено три десятка адресов с изъятием документации, которая может помочь в расследовании дела по хищению не менее одного миллиарда рублей. Следствие считает, что 56-летний Маслов и 57-летний Караманов в 2014-м году использовали готовившийся к лишению лицензии банк «Народный кредит» для вывода через него в кипрские офшоры средств от регионов УрФО. Они, являясь акционерами «КР», выделили деньги для реализации масштабного инвестпроекта проекта «Урал промышленный — Урал полярный». Об этом написал портал «Коммерсантъ»...

Борьба с врезками в нефтепроводы, нелегальными НПЗ, контрафактным топливом идет крайне неравномерно. Версия проанализировала статистику по регионам, и разобрала на примерах, как происходит хищение нефтепродуктов.

Существующая правоприменительная практика только стимулируют рост краж топлива в регионах, считают эксперты топливного рынка.

Самара начинает…

Ранним мартовским утром 2017 года в маленьком городке Похвистнево Самарской области сотрудники УФСБ выявили нелегальный нефтеперерабатыв...

Следственные органы Брянской и Свердловской области отправили в суды дела о преступниках, воровавших топливо из магистральных трубопроводов. В Брянской области воровали дизельное топливо, в Свердловской − нефть.

В РФ 9 августа текущего года вступил в силу новый закон, ужесточающий наказание за криминальную врезку в магистральные трубопроводы и их повреждение. Однако в компании «Транснефть» пока не отмечают снижения активности врезчиков. Сообщения о врезках приходят от предприятий системы «Транснефти» едва ли не каждый день...

Специалисты уверены, что январские поправки породят новую волну контрафакта на топливном рынке. Растущие акцизы и НДС потянут за собой и цены на бензин и дизель. А это благоприятная почва для развития теневого сектора, сообщает онлайн-канал ТВТЭК в новом расследовании.

На фоне грядущего роста цен на бензин теневой рынок в ближайшее время активизируется. Сейчас правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на топливо. Дизель не должен превышать в закупке 43 рублей за литр...

Объявленный в международный розыск и заочно арестованный экс-директор АО «Партнер» Игорь Вайншток скорее всего скрывается от российского правосудия в Израиле у своего друга и «соратника» Александра Зальцмана, бежавшего туда от кредиторов еще 8 лет назад. Об этом пишет Росбалт. Что же касается самого предприятия, то оно проходит процедуру финансового оздоровления и демонстрирует первые положительные результаты.

В частности, как сообщил временно ...